公告日期：2026-04-28

证券代码：873822________证券简称：富尔达_______主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873822 富尔达 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请江苏勤本律师事务所的律师作为见证律师。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年董事会工作报告的议案 √

2 2025 年监事会工作报告的议案 √

3 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 2026 年财务预算报告的议案 √

关于2025年度利润分配方案的议

5 √

案

关于续聘2026年度会计师事务所

6 √

的议案

7 关于 2025 年度审计报告的议案 √

关于 2026 年度公司董事、监事、

8 √

高级管理人员的薪酬方案的议案

关于2025年年度报告及年度报告

9 √

摘要的议案

关于拟变更注册地址暨修订《公

10 √

司章程》的议案

11 关于核销应收账款坏账的议案 √

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》
（公告编号：2026-015）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-
016）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要公告》
（公告编号：2026-019）、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2026-020）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-021）、《关于拟
变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-022）、《关于核销应
收账款坏账的公告》（公告……
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