公告日期：2024-03-06
公告编号：2024-010
证券代码：873823 证券简称：尚洋科技 主办券商：申港证券
中山尚洋科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：公司八楼 1 号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈经尚
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务需要，对 2024 年度日常性关联交易事项进行了预计，预计明
公告编号：2024-010
细见以下表格：
预计 2024 年交易
关联方 交易内容
金额（元）
广东尚阳谷食品饮料有限公司 300,000.00 采购商品
Mooph Co., Ltd 5,000,000.00 采购商品
中山晶兴激光雕刻有限公司 1,000,000.00 采购商品
上海继扬化妆品有限公司 4,000,000.00 销售商品
上海涂酷电子商务有限公司 600,000.00 销售商品
陈经尚、佘玉眉 10,000,000.00 为公司贷款提供担保
合计 20,900,000.00 -
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事会审议本议案时，关联董事陈经尚、陈经添回避表决，也未代理其他董事行使表决权。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
因公司日常运营资金需要，公司拟向交通银行中山分行申请总额不超过1000万元人民币的贷款授信，此授信为知识产权抵押，需公司实际控制人陈经尚及其配偶佘玉眉提供信用担保，综合用于流动贷款等用途，授信期限以银行最终审核结果为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-010
本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中山尚洋科
技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2024 年 3 月 22 日 9 时在
公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1) 《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件……
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