公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-032

证券代码：873823 证券简称：尚洋科技 主办券商：申港证券

中山尚洋科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈经尚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数56,778,909 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：详见公司 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山尚洋科技股份有限公司
2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《中山尚洋科技股份有限
公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意股数 56,778,909 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：公司合并及母公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、合并
及母公司 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相
关报表附注经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意股数 56,778,909 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：根据公司经营发展计划和目标，公司编制了《公司 2024 年
度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 56,778,909 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-032

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，
勤勉认真地开展工作，执行股东大会决议，履行信息披露义务，充分
发挥其在公司经营管理中的重要作用。

2. 议案表决结果：同意股数 56,778,909 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。