公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-034

证券代码：873823 证券简称：尚洋科技 主办券商：申港证券
中山尚洋科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈经尚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数56,778,909 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 方案内容：详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股价转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山尚洋科技股份有限公司董
事会议事规则》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意股数 56,778,909 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1. 方案内容：详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股价转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山尚洋科技股份有限公司董
事会议事规则》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意股数 56,778,909 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1. 方案内容：详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股价转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山尚洋科技股份有限公司董
事会议事规则》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意股数 56,778,909 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-034

三、备查文件目录

《中山尚洋科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

中山尚洋科技股份有限公司
董事会
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