公告日期：2024-07-09

证券代码：873823 证券简称：尚洋科技 主办券商：申港证券
中山尚洋科技股份有限公司

全资子公司对外投资设立控股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展规划，优化公司战略布局，提升公司海外供应链能力， 公司全资子公司“香港尚诚全球供应链有限公司”（以下简称“香港尚诚”）拟 与自然人 CarlosConstantine、RobertLesmana、ZhengJunjie 共同在印尼投资成 立 PT.FantastisAuroraKreasindo （暂定，中文译名“奇幻极光创意品牌有限公 司”，具体以工商登记为准，以下简称“新设公司”）。新设公司的注册资本约为 500 万元人民币（实际以印尼盾注册），其中：香港尚诚认缴出资约人民币 350 万元（约 79 亿印尼盾），持股 70%，CarlosConstantine、RobertLesmana、Zheng
Junjie 三人分别出资约人民币 50 万元, 分别持股 10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重大资产重组》之“1.2 设立子公司或向子公司增资”规定：“挂牌公司新设 全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产 重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，公司此次对外投 资需经过董事会审议。公司董事会召开第四届董事会第五次会议决议通过《关 于香港子公司投资设立境外公司的议案》，会议应出席董事 5 人，出席和授权
出席董事 5 人；表决结果：同意 5 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》，本次对外投资事项未达股东大会审议标准，故无需提 交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需印尼当地工商行政管理部门办理登记注册手续等，拟投资设立 公司的名称、注册地、经营范围、注册资本等均以工商登记机关实际核准为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：Carlos Constantine

住所：印尼雅加达

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：Robert Lesmana

住所：印尼雅加达

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：Zheng Junjie

住所：印尼雅加达

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：PT. Fantastis Aurora Kreasindo

注册地址：印度尼西亚共和国万丹省雅加达市

主营业务：美妆品牌孵化，包括但不限于美妆品牌建立，注册商标，该商标下的商品营销推广及贸易业务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
投资金额 比例

香港尚诚全球供

货币 350 万元 70% 350 万元
应链有限公司
Carlos

货币 50 万元 10% 50 万元
Constantine

Robert Lesmana 货……
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