
公告日期:2024-08-23
公告编号:2024-038
证券代码:873823 证券简称:尚洋科技 主办券商:申港证券
中山尚洋科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司八楼 1 号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈经尚
6.会议列席人员:王姬、蔡燕清、孔庆银、李顺梅
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指
公告编号:2024-038
引》编制了 2024 年半年度报告。具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山尚洋科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司对外投资暨控股子公司尚洋科技(印尼)有限公司增
加注册资本的议案》
1.议案内容:
公司因境外子公司尚洋科技(印尼)有限公司业务发展需要,拟将其注册资
本由 450 亿印尼盾增加至 750 亿印尼盾,即增加注册资本 300 亿印尼盾,折合美
元 190 万。本次增资以美元出资,公司本次增加认缴出资 184.30 万美元(约 291
亿印尼盾),股权比例保持 97%不变。广东尚文投资管理有限公司本次增加认缴
出资 5.70 万美元(约 9 亿印尼盾),股权比例保持 3%不变。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
公司董事会提议于 2024 年 9 月 9 日 9 时在公司会议室召开 2024 年第四次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-038
本议案不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中山尚洋科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
《增资协议》
中山尚洋科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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