公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-053

证券代码：873823 证券简称：尚洋科技 主办券商：申港证券
中山尚洋科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司八楼 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈经尚

6.会议列席人员：王姬、蔡燕清、孔庆银、李顺梅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵志明先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事陈晓慧女士个人原因，辞去公司董事一职，具体内容详见公

公告编号：2024-053

司于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《董事辞职公告》(公告编号：2024-052)。

为了保障公司董事会工作正常开展，提名赵志明先生为公司董事，任职期 限至第四届董事会董事任期届满之日，自 2024 年第五次临时股东大会决议通 过之日起生效。赵志明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据中山尚洋科技股份有限公司 2024 年半年度财务报表之数据，公司拟
以现有总股本 56,884,908 股为基数，进行权益分派。

以截止至 2024 年 6 月 30 日账面未分配利润向全体在册股东实施每 10 股
派 2.50 元人民币现金，本次分红分配公司未分配利润 14,221,227.00 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事
宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行权益分派，为保证本次权益分派工作的顺利进行，特提请

公告编号：2024-053

股东大会授权董事会全权处理本次权益分派等相关事宜，有效期 2 个月，自公 司股东大会审议通过本议案之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中山尚洋
科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2024 年 12 月 19 日
9 时在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，审议以下议案：

1.审议《关于提名赵志明先生为公司董事的议案》

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