公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-006

证券代码：873823 证券简称：尚洋科技 主办券商：申港证券
中山尚洋科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场方式在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2025-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873823 尚洋科技 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司八楼一号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务需要，对 2025 年度日常性关联交易事项进行了预计，预计
明 细见以下表格：

关联方 预计 2025 年交易金额（元） 交易内容

广东尚阳谷食品饮料有

300,000.00 采购商品

限公司
上海涂酷品牌管理有限

5,000,000.00 采购商品

公司
上海星妤生物科技有限

1,000,000.00 销售商品

公司

为公司贷款提供

陈经尚、佘玉眉 10,000,000.00

担保

合计 16,300,000.00 -

公告编号：2025-006

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈经尚、陈经锦。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权 委 托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东应提交身份证复印件办理 登记手 续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印 件、委托人 身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 4 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。