公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-004

证券代码：873823 证券简称：尚洋科技 主办券商：申港证券
中山尚洋科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司八楼 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈经尚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务需要，对 2025 年度日常性关联交易事项进行了预计，预计

公告编号：2025-004

明细见以下表格：

预计 2025 年交易金额

关联方 交易内容

（元）

广东尚阳谷食品饮料有限公司 300,000.00 采购商品

上海涂酷品牌管理有限公司 5,000,000.00 采购商品

上海星妤生物科技有限公司 1,000,000.00 销售商品

为公司贷款提供
陈经尚、佘玉眉 10,000,000.00

担保

合计 16,300,000.00 -

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事会审议本议案时，关联董事陈经尚、陈经添回避表决，也未代理其他 董事行使表决权。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中山尚洋
科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2025 年 4 月 11 日 9
时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1) 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-004

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中山尚洋科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司
董事会
2025 ……
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