公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-007

证券代码：873823 证券简称：尚洋科技 主办券商：申港证券
中山尚洋科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司八楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈经尚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数48,301,333 股，占公司有表决权股份总数的 84.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容：根据公司业务需要，对 2025 年度日常性关联交易事项进行了
预计，预计明细见以下表格:

关联方 预计 2025 年交易 交易内容

金额（元）

广东尚阳谷食品饮料有限公司 300,000.00 采购商品

上海涂酷品牌管理有限公司 5,000,000.00 采购商品

上海星妤生物科技有限公司 1,000,000.00 销售商品

为公司贷款提供

陈经尚、佘玉眉 10,000,000.00

担保

合计 16,300,000.00 -

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,080,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈经尚、陈经 添、佘玉眉、中山市尚风股权投资合伙企业（有限合伙）。
三、备查文件目录

《中山尚洋科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

中山尚洋科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

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