公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：873823 证券简称：尚洋科技 主办券商：申港证券
中山尚洋科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司八楼 1 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：蔡燕清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司

公告编号：2025-012

规范运作，维护公司利益和投资者利益，现将《公司 2024 年度监事会工作报 告》提交公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司合并及母公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、合并及母公司 2024
年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注经天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现 将《公司 2024 年度财务决算报告》提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展计划和目标，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报
告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式
指引》编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中 山尚洋科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《中山 尚洋科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财
务审计机构，负责公司的财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中山尚洋科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。