公告日期：2025-05-20

证券代码：873823 证券简称：尚洋科技 主办券商：申港证券
中山尚洋科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈经尚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数55,202,533 股，占公司有表决权股份总数的 97.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《中山尚洋科技股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-009）及《中山尚洋科技股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,202,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司合并及母公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、合并及母公司 2024
年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注经天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,202,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展计划和目标，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,202,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，勤勉认真地开 展工作，执行股东大会决议，履行信息披露义务，充分发挥其在公司经营管理 中的重要作用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,202,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司 规范运作，维护公司利益和投资者利益。

2.议案表决结……
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