公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-019

证券代码：873823 证券简称：尚洋科技 主办券商：申港证券
中山尚洋科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会以现场方式在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873823 尚洋科技 2025 年 6 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2024 年度权益分派预案的

1 √

议案

关于提请股东大会授权董事会全

2 权办理本次权益分派及相关事宜 √

的议案

公告编号：2025-019

1、《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的 2024 年年度权益分派预案的公告。（公告编号： 2025-018）。

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事宜的议 案》

鉴于公司拟进行权益分派，为保证本次权益分派工作的顺利进行，特提请 股东大会授权董事会全权处理本次权益分派等相关事宜，有效期 2 个月，自公 司股东大会审议通过本议案之日起算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权 委 托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东应提交身份证复印件办理 登记……
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