
公告日期:2025-06-13
公告编号:2025-017
证券代码:873823 证券简称:尚洋科技 主办券商:申港证券
中山尚洋科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 13 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈经尚
6. 会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2025-017
(www.neeq.com.cn)披露的 2024 年年度权益分派预案的公告。(公告编号:2025-018)
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事
宜的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟进行权益分派,为保证本次权益分派工作的顺利进行,特提请股东大会授权董事会全权处理本次权益分派等相关事宜,有效期 2 个月,自公司股东大会审议通过本议案之日起算。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意公司董事会于 2025 年 6 月 30 日 9 时在公司会议室召开 2025 年第二次
临时股东大会,审议以上议案。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
公告编号:2025-017
三、备查文件
《中山尚洋科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
中山尚洋科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日
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