公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-020

证券代码：873823 证券简称：尚洋科技 主办券商：申港证券
中山尚洋科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈经尚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数55,202,533 股，占公司有表决权股份总数的 97.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据中山尚洋科技股份有限公司2024年年度财务报表之数据，公司拟以
现有总股本56,884,908股为基数，进行权益分派。

以截止至2024年12月31日账面未分配利润向全体在册股东实施每10股派
2.3元人民币现金，本次分红分配公司未分配利润13,083,528.84元。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,202,533股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事
宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行权益分派，为保证本次权益分派工作的顺利进行，特提请 股东大会授权董事会全权处理本次权益分派等相关事宜，有效期 2 个月，自公 司股东大会审议通过本议案之日起算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,202,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-020

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《中山尚洋科技股份有限公 2025
年第二次临时股东大会决议》

中山尚洋科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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