公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-025

证券代码：873823 证券简称：尚洋科技 主办券商：申港证券
中山尚洋科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司八楼 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈经尚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订

公告编号：2025-025

《公司章程》的部分条款（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

基于公司所处行业发展趋势、市场环境及自身战略发展规划，为集中精力投入生产经营，提高经营效率，降低运营成本，实现股东利益最大化，经慎重决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业

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股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

3、批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

4、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

5、在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

6、与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

7、办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项期限自股东会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止股票在全国中小……
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