公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：873824 证券简称：英格尔 主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届
董事会第十次会议，审议并通过《关于提名洪培杰先生为公司董事的议案》、《关于提名李森先生为公司董事的议案》以及《关于提名何宜杰先生为公司董事的议案》，议案表
决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次任命尚需 2023 年年度股东大会审议。

任命洪培杰先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李森先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命何宜杰先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事邓茂红女士因个人原因辞去公司董事职务，同时，公司拟将董事人数由5 人增加为 7 人。为保障董事会的正常运作以及规范治理，本次董事会同意提名洪培杰先生、李森先生、何宜杰为公司董事。

公告编号：2024-011

（三）新任董监高人员履历

洪培杰，男，硕士研究生学历，出生日期 1990 年 5 月，无境外永久居留权。2013
年 11 月至 2014 年 1 月就职于珠海大横琴城市建设有限公司，任投融资专员。2014 年 2
月至 2014 年 9 月就职于珠海大横琴股份有限公司，任投融资专员。2015 年 10 月至 2019
年 7 月就职于横琴金融投资集团有限公司，任投资专员。2019 年 7 月至 2023 年 4 月就
职于横琴金投产业投资基金管理有限公司，任投资经理。2022 年 8 月至今任珠海笛思
科技有限公司监事。2022 年 9 月至今任珠海中科慧智科技有限公司监事。2022 年 7 月
至今任珠海市大然机器人科技有限公司董事。2022 年 7 月至今任珠海九松科技有限公
司董事。2023 年 6 月至今任珠海灰度科技有限公司监事。2023 年 5 月至今就职于广东
横琴粤澳深度合作区金泽瑞景私募基金管理有限公司，任投资总监。

李森，男，研究生学历，出生日期 1990 年 1 月，无境外永久居留权。2014 年 9 月
至 2019 年 3 月就职于北京盈科（长沙）律师事务所，任实习律师、专职律师。2019 年
3 月至 2021 年 2 月就职于湖南湘达律师事务所，任专职律师。2021 年 2 月至 2022 年 7
月就职于北京市康达（长沙）律师事务所，任专职律师。2022 年 7 月至今就职于湖南三一创业投资管理有限公司，任风控经理。

何宜杰，男，博士研究生学历，出生日期 1971 年 4 月，无境外永久居留权。1995
年 7 月至 2000 年 4 月就职于北京市综合投资公司，任项目经理。2000 年 5 月至 2004
年 3 月就职于安华科技控股有限公司，任总裁助理。2004 年 3 月至 2011 年 5 月就职于
明科矿业（中国）有限公司，任副总裁。2011 年 6 月至 2013 年 9 月就职于北京冈瓦纳
资源科技股份有限公司，任副总经理。2013 年 10 月至 2018 年 12 月就职于天洋控股集
团，任投资总监。2020 年 8 月至今就职于中矿资源集团股份有限公司，任高级经理。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程……
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