公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-044

证券代码：873824 证券简称：英格尔 主办券商：广发证券
广东英格尔地质装备科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：邓赫宏

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》
1.议案内容：

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成 本，公司拟开展套期保值业务。公司及其全资或控股子公司、孙公司拟开展的

公告编号：2024-044

套期保值品种为外汇远期结售汇（DF），外汇无本金交割远期外汇交易（NDF）， 货币掉期，货币期权，以及上述品种的组合。

公司拟开展金额不超过 500 万元人民币的套期保值业务，期限为自董事会
审议通过后 12 个月内，期间可循环滚动使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024- 045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决 议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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