公告日期：2024-12-16

证券代码：873824 证券简称：英格尔 主办券商：广发证券
广东英格尔地质装备科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担
划； 任的董事、监事，决定有关董事、
（二）选举和更换非由职工代表担 监事的报酬事项；

任的董事、监事，决定有关董事、 （二）审议批准董事会的报告；
监事的报 酬事项； （三）审议批准监事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方
（四）审议批准监事会的报告； 案或弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）对公司增加或者减少注册资
算方案、决算方案； 本做出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）对发行公司债券或其他证券

案或弥补亏损方案； 及公司上市做出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司合并、分立、解散、
本做出决议； 清算或者变更公司形式做出决议；
（八）对发行公司债券或其他证券 （八）修改本章程；

及公司上市做出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事
（九）对公司合并、分立、解散、 务所做出决议；
清算或者变更公司形式做出决议； （十）审议批准第四十一条规定的
（十）修改本章程； 担保事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）审议公司在一年内购买、
事务所做出决议； 出售重大资产超过公司最近一期
（十二）审议批准第四十一条规定 经审计总资产 30%的事项；

的担保事项； （十二）审议批准变更募集资金用
（十三）审议公司在一年内购买、 途事项；

出售重大资产超过公司最近一期 （十三）审议代表公司 10%以上表
经审计总资产 30%的事项； 决权的股东的提案；

（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议股权激励计划；

途事项； （十五）审议法律、行政法规、部
（十五）审议代表公司 10%以上表 门规章或本章程规定应当由股东
决权的股东的提案； 大会决定的其他事项。

（十六）审议股权激励计划； 上述股东大会的职权不得通过授
（十七）审议法律、行政法规、部 权的形式由董事会或其他机构和门规章或本章程规定应当由股东 个人代为行使。股东大会对董事会
大会决定的其他事项。 进行授权的，授权内容应明确、具
上述股东大会的职权不得通过授 体，股东大会不得将其法定职权授权的形式由董事会或其他机构和 予董事会行使。
个人代为行使。股东大会对董事会
进行授权的，授权内容应明确、具
体，股东大会不得将其法定职权授
予董事会行使。

第五十五条 公司召开股东大会， 第五十五条 公司召开股东大会，
董事会、监事会以及单独或者合并 董事会、监事会以及单独或者合并
持有公司 3%以上股份的股东，有 持有公司 1%以上股份的股东，有
权向公司提出提案。 权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召 日前提出临时提案并书面提……
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