公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-049

证券代码：873824 证券简称：英格尔 主办券商：广发证券
广东英格尔地质装备科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-049

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873824 英格尔 2024 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需求，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公 司决定变更会计师事务所，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2024 年年底审计机构。内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《英格尔：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-051）。
（二）审议《公司拟修订<公司章程>的议案》

为完善公司治理，并考虑公司日常经营业务发展需要，根据《公司法》及 《公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改。具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《英格
尔：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-050）。
（三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更严格按照《企业会计准则第 14 号——收入》规定
进行自查，对公司其他业务收入确认方法进行变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第 14 号—— 收入》等相关规定，会计政策变更后的信息能够更加客观的反映公司财务状况 和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

具体内容请参考公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《英格尔：会计政策变更公告》

公告编号：2024-049

（公告编号：2024-052）。
（四）审议《关于会计估计变更的议案》

根据公司经营实际情况，公司对以账龄作为信用风险特征的应收账款、合 同资产和其他应收款预期信用损失率进行相应调整。具体内容详见公司于同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《英格尔：会计估计变更公告》（公告编号：2024-053）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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