公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-047

证券代码：873824 证券简称：英格尔 主办券商：广发证券
广东英格尔地质装备科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式方式
发出

5.会议主持人：邓赫宏

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需求，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公

公告编号：2024-047

司决定变更会计师事务所，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2024 年年底审计机构。内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《英格尔：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理，并考虑公司日常经营业务发展需要，根据《公司法》及 《公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改。具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《英格
尔：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
披露的《英格尔：2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024- 049）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2024-047

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

公司本次会计政策变更严格按照《企业会计准则第 14 号——收入》规定
进行自查，对公司其他业务收入确认方法进行变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第 14 号—— 收入》等相关规定，会计政策变更后的信息能够更加客观的反映公司财务状况 和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

具体内容请参考公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《英格尔：会计政策变更公告》 （公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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