公告日期：2025-11-18

证券代码：873824 证券简称：英格尔 主办券商：广发证券
广东英格尔地质装备科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

条款序号 由于有新增和删减条款，修订后的章
程条款顺序相应调整

第一条 为维护广东英格尔地质装备 第一条为维护广东英格尔地质装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）、 科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券 人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。 法》”)、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司

治理规则》”）和其他有关规定，制订本
章程。

第二十八条 公司控股股东、实际控制 第二十八条公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列 人、董事、监事和高级管理人员在下列
期间不得买卖本公司股票： 期间不得买卖本公司股票：

（一）公司年度报告公告前 30 日内， （一）公司年度报告公告前 15 日内，
因特殊原因推迟年度报告日期的，自原 因特殊原因推迟年度报告日期的，自原
预约公告日前 30 日起算，直至公告日 预约公告日前 15 日起算，直至公告日
日终； 日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 （二）公司业绩预告、业绩快报公告前
10 日内； 5 日内；

（三）自可能对公司股票及其他证券品 （三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大 种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决 影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日 策程序之日，至依法披露之日内；

内； （四）中国证监会、全国中小企业股份
（四）中国证监会、全国中小企业股份 转让系统有限责任公司（以下简称“全转让系统有限责任公司（以下简称“全 国股转公司”）认定的其他期间。
国股转公司”）认定的其他期间。
第五十条 单独或者合计持有公司 10% 第四十九条单独或者合计持有公司以上股份的股东有权向董事会请求召 10%以上股份的股东有权向董事会、监开临时股东大会，并应当以书面形式向 事会请求召开临时股东会，并应当以书董事会提出。董事会应当根据法律、行 面形式提出。董事会、监事会应当根据政法规和本章程的规定，在收到请求后 法律、行政法规和本章程的规定，在收10 日内提出同意或不同意召开临时股 到请求后 10 日内股东会作出是否召开
东大会的书面反馈意见。 临时股东会的决定，并书面答复股东。
董事会同意召开临时股东大会的，应当 同意召开的，应当在作出决定后及时发在做出董事会决议后的5日内发出召开 出召开临时股东会的通知。
股东大会的通知，通知中对原请求的变

更，应当征得相关股东的同意。召开股
东大会的通知应在临时股东大会召开
十五日前发出。
董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到请求后 10 日内未做出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东有权向监事会提议召开临时股东
大会，并应当以书面形式向监事会提出
请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在
收到请求5日内……
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