公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-063

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司拟修订董事会制度

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关
于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议通过。
二、 制度修改的主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 12 名调整为 9 名，其中非独立董事 9 名，不再聘任独立董事，不再设置董事会专门委员会，取消独立董事制度。为此，公司拟对《北京梦天门科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第三条 公司董事会由 12 名董事 第三条 公司董事会由9 名董事组
组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 成，其中董事长 1 名。

名。 董事可以由经理或者其他高级管
董事可以由经理或者其他高级管 理人员兼任。

理人员兼任。

第五条 公司董事会设立战略、审 删除该条

计、提名、薪酬与考核专门委员会，
董事会可以根据需要设立其他专门委
员会和调整现有委员会。

公告编号：2024-063

专门委员会对董事会负责，依照
《公司章程》和董事会授权履行职责，
提案应当提交董事会审议决定。专门
委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事应当占多数并担任
召集人，审计委员会的召集人应当为
会计专业人士。

第八条代表 1/10 以上表决权的 第七条 代表 1/10 以上表决权的
股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董 股东、1/3 以上董事或者监事会，可以
事或者监事会，可以提议召开董事会 提议召开董事会临时会议。董事长应临时会议。董事长应当自接到提议后 当自接到提议后 10 日内，召集和主持
10 日内，召集和主持董事会会议。 董事会会议。

第十六条 委托和受托出席董事 第十五条 委托和受托出席董事
会会议应当遵循以下原则： 会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时， （一）在审议关联交易事项时，
非关联董事不得委托关联董事代为出 非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事 席；关联董事也不得接受非关联董事
的委托； 的委托；

（二）独立董事不得委托非独立 （二）董事不得在未说明其本人
董事代为出席，非独立董事也不得接 对提案的个人意见和表决意向的情况
受独立董事的委托； 下全权委托其他董事代为出席，有关
（三）董事不得在未说明其本人 董事也不得接受全权委托和授权不明对提案的个人意见和表决意向的情况 确的委托。
下全权委托其他董事代为出席，有关 （三）一名董事不得接受超过两董事也不得接受全权委托和授权不明 名董事的委托，董事也不得委托已经
确的委托。 接受两名其他董事委托的董事代为出
（四）一名董事不得接受超过两 席。
名董事的委托，董事也不得委托已经
接受两名其他董事委托的董事代为出
席。

第十八条 董事会审议议题按照 第十七条 董事会审议议题按照
下列程序进行： 下列程序进行：

（一）董事会召开会议时，首先 （一）董事会召开会议时，首先

……
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