公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-034

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 CHEN YAO 女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 36 人，持有表决权的股份总数36,321,750 股，占公司有表决权股份总数的 67.0230%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,321,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

因《中华人民共和国公司法（2023 修订）》于 2024 年 7 月 1 日起实施，同
时，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日根据新修订的
《中华人民共和国公司法》对挂牌公司相关业务规则进行了修订，为此，公司参照新修订的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的业务规则修订了以下公司治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-034

普通股同意股数 36,321,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟出售控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,321,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.4937%；反对股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.5063%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《北京梦天门科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会……
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