公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-005
证券代码： 873825 证券简称： 梦天门 主办券商： 中信证券
北京梦天门科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 26 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√ 现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长 CHEN YAO 女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的
规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 35 人， 持有表决权的股份总数
34,321,750 股，占公司有表决权股份总数的 63.3224%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
公告编号： 2026-005
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公
告编号： 2026-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,321,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件
《北京梦天门科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
北京梦天门科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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