公告日期：2024-01-12

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日上午 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873826 天一智能 2024 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

株洲市天元区黑龙江路 585 号天一焊接产业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。根据实际审计工作量，参考审计服务收费的市场行情，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费，并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于公司向银行办理授信的议案》

为满足公司经营需要，公司与长沙银行拟办理综合授信业务，综合授信额度
年；公司与浦发银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币60,000,000.00 元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司与兴业银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 10,000,000.00 元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司与中信银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 10,000,000.00 元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于公司向银行办理授信的公告》（公告编号：2024-007）。
（三）审议《关联交易的议案》

为了满足公司生产经营需要，公司租赁股东株洲天一控股有限公司、叶子仪的厂房、办公场所和宿舍，并签署《房屋租赁合同》，本次关联交易定价公允，不存在损害公司利益、占用公司资产的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关联交易公告》（公告编号：2024-003）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为株洲天一控股有限公司、株洲天合企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙晟一企业管理合伙企业（有限合伙）、叶香燕、段建保、姜亚文。
（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，结合 2023 年度日常性关联交易的发生情况，对2024 年度日常性关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回……
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