公告日期：2024-04-29

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日上午 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873826 天一智能 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖南启元律师事务所：许智、胡峰。
（七）会议地点

湖南省株洲市天元区黑龙江路 585 号天一焊接产业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据公司 2023 年度董事会工作情况，作出《公司 2023 年度董事
会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。公司监事会根据公司 2023 年度工作情况，作出《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有关法律规则以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据经审计的 2023 年度财务数据和经营情况，作出《公司 2023 年度财
务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2024 年度经营规划，作出《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》

2023年公司实现净利润28,626,352.63元，其中实现归属于母公司股东的净利润28,652,292.99元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为54,700,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）， 本次权益分派共预计派发现金红利8,205,000.00元。

具体内容详见公司于2024 年4 月 29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。
（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》

公司 2023 年度募集资金账户收到募集资金 12,972,000.00 元，累计收到利
息收入 3,860.65 元，募集资金及利息合计 12,975,860.65 元。截至募集资金专
项账户注销日 2023 年 12 月 11 日，累计已使用募集资金总额 12,975,438.58 元，
其中支付职工薪酬 6,118,784.97 元，支付供应商货款 6,856,233.61 元，支付银行手续费 420.00 元。销户时……
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