公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-008

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2025年 3 月 7 日审议并通过：

提名叶明强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名段建保先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶子仪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方德松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

叶子仪，男，1992 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017

公告编号：2025-008

年 7 月至 2019 年 2 月，就职于国家环境保护总局环境规划院，系普通员工；2019 年 2
月至 2019 年 12 月，就职于航天凯天环保科技股份有限公司，任总裁助理；2020 年 1
月至 2020 年 12 月，就职于航天凯天环保科技股份有限公司，任环境修复事业部营销副
总；2021 年 1 月至 2024 年 7 月，就职于航天凯天环保科技股份有限公司，任环境修复
事业部总经理。2024 年 7 月至今，就职于公司，历任通用产品事业部总经理、营销中心负责人；2024 年 8 月至今，担任副总经理。

方德松，男，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 7 月至 2013 年 1 月，就职于柳工机械股份有限公司，担任事业部副总经理；2013 年
1 月至 2015 年 5 月，就职于湖南长重机器股份有限公司，担任副总经理；2015 年 5 月
至 2020 年 3 月，就职于河南蒲瑞精密机械股份有限公司，担任总经理；2020 年 3 月至
2023 年 5 月，就职于湖南长重机器股份有限公司，担任董事长兼总经理；2023 年 6 月
至 2023 年 11 月，就职于公司，担任运营总监；2024 年 5 月至今，就职于公司，担任
自动化装备事业部总经理；2024 年 8 月至今，担任副总经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2025 年3 月 7 日审议并通过：

提名文艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝雷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

祝雷，男，1989 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 3 月至 2022 年
3 月，就职于株洲天一焊接切割有限公司，担任销售部销售经理；2022……
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