公告日期：2025-03-31

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：叶明强先生

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举叶明强先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，董事会选举叶明强先生为公司第二届董事会董事长。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请段建保先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，聘请段建保先生为公司总经理。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请姜亚文女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，聘请姜亚文女士为公司财务负责人。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请李志明先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，聘请李志明先生为公司副总经理。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请方德松先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，聘请方德松先生为公司副总经理。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请高世艳女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，聘请高世艳女士为公司副总经理、董事会秘书。……
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