公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-017

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：祝春生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已产生第二届监事会，为保证监事会工作正常运行，拟选任祝春生先生为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第

公告编号：2025-017

二届监事会届满。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长沙天一智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 31 日

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