公告日期：2026-03-03

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长叶明强先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行办理授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司 2026 年年度经营需要，公司拟与长沙银行办理综合授信业务，
综合授信额度合计不超过人民币 8,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准， 期限不超过 1 年；公司拟与浦发银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超
过人民币 6,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司
拟与招商银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币 3,000.00 万 元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司拟与兴业银行办理综 合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币 1,000.00 万元，实际金额以最终核 定金额为准，期限不超过 1 年；公司拟与中国银行办理综合授信业务，综合授信 额度合计不超过人民币 1,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超 过 1 年；公司拟与中国农业银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人
民币 1,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于公司向银行办理授信的公告》(公告 编号：2026-002)。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司 拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机 构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 一年。根据实际审计工作量，参考审计服务收费的市场行情，与天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费，并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公
告编号：2026-003)。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

根据子公司业务发展需要，公司已为控股子公司长沙天辰激光科技有限公司
提供总计不超过 500 万元银行授信担保，鉴于该担保将于 2026 年 4 月到期，本
次拟为其继续提供总计不超过 500 万元银行授信担保，最终以银行实际审批的 授信额度为准，期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《提供担保的公告》(公告编号：2026-004)。2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）……
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