公告日期：2026-03-03

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 20 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873826 天一智能 2026 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司向银行办理授信的议案 √

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合

2 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 √

3 关于公司为子公司提供担保的议案 √

4 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

5 关联交易的议案 √

议案 1.审议《关于公司向银行办理授信的议案》

议案内容：为满足公司 2026 年年度经营需要，公司拟与长沙银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币 8,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司拟与浦发银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币 6,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过1 年；公司拟与招商银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币3,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司拟与兴业银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币 1,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司拟与中国银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币 1,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司拟与中国农业银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币 1,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年。
议案 2. 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。根据实际审计工作量，参考审计服务收费的市场行情，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费，并签署相关协议。
议案 3.审议《关于公司为……
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