公告日期：2026-03-20

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶明强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行办理授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2026 年年度经营需要，公司拟与长沙银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币 8,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司拟与浦发银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币 6,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司拟与招商银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币 3,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司拟与兴业银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币 1,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司拟与中国银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币 1,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司拟与中国农业银行办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过人民币 1,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于公司向银行办理授信的公告》(公告编号：2026-002)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。根据实际审计工作量，参考审计服务收费的市场行情，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费，并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据子公司业务发展需要，公司已为控股子公司长沙天辰激光科技有限公司
提供总计不超过 500 万元银行授信担保，鉴于该担保将于 2026 年 4 月到期，本
次拟为其继……
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