公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-057

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券
岷山环能高科股份公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票

募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

岷山环能高科股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，因募集资金项目市场环境的变化，基于市场及项目最新情况，公司重新评估《用户侧电化学储能电站项目（一期）》《退役动力电池梯次利用及回收项目（一期）》《光伏综合智慧能源项目》所需的资金量以及收益率，对以上项目的可行性报告进行了修订，同时对本次发行上市具体方案中的募集资金用途进行调整，具体如下：

一、调整情况：

调整前：

根据公司发展规划，结合相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，在扣除发行费用后拟用于如下募投项目：

公告编号：2024-057

预计投资总额 拟募集资金使用额
序号 项目名称

（万元） （万元）

1 用户侧电化学储能电站项目（一期） 4,692 4,692

退役动力电池梯次利用及回收项目 12,000 12,000

2 （一期）

3 网络智能化城市矿山回收项目（一期） 8,000 8,000

材料科学与城市矿山回收联合实验室 3,000 3,000

4 项目

5 光伏综合智慧能源项目 2,500 2,500

合计 30,192 30,192

在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实施进度和付 款情况，通过自有资金或自筹资金先行投入。在本次发行募集资金到位 后，募集资金将用于置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。

若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求，不足部分将由公 司自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将 由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机 构出台的最新监管政策规定使用。公司已经对募集资金投资项目制作了 可行性研究报告，项目的实施有助于公司进一步扩大生产规模及提高市 场占有率，增强公司主营业务的盈利能力和抗风险能力，募集资金投资 项目具有可行性，符合国家产业政策和公司发展战略。

调整后：

根据公司发展规划，结合相关法律、行政法规及规范性文件的规定， 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 在扣除发行费用后拟用于如下募投项目：

公告编号：2024-057

预计投资总额 拟募集资金使用额
序号 项目名称

（万元） （万元）

1 用户侧……
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