公告日期：2025-08-11

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券
岷山环能高科股份公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 501 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以专人送达、通讯
通知方式发出。

5.会议主持人：董事长何秋安先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

就取消监事会事项，公司对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修改包括：将所有“股东大会”表述统一调整为“股东会”；删除涉及监事会组成、职权及议事规则的章节及相关表述；根据最新的《公司法》和《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规和规范性文件，修订后明确审计委员会将行使原监事会职权，并同时相应修订《公司章程》的其他相关内容。
该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-035）及《公司章程》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、徐跃辉、于泷对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会配套规范性文件要求，公司对现行治理制度进行了系统性修订，确保与最新监管要求同步。

各子议案及表决结果如下：

编号 子议案内容 表决结果

2.1 《股东会议事规则》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决 0 票

2.2 《董事会议事规则》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决 0 票

2.3 《募集资金管理制度》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决 0 票

2.4 《独立董事工作制度》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决 0 票

2.5 《关联交易管理制度》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决 0 票

2.6 《对外担保管理制度》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决 0 票

2.7 《对外投资管理制度》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决 0 票

2.8 《投资者关系管理制度》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决 0 票

2.9 《利润分配管理制度》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决 0 票

2.10 《信息披露管理制度》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决 0 票

2.11 《承诺管理制度》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决 0 票

2.12 《董事会秘书工作制度》 ……
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