公告日期：2025-08-11

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券
岷山环能高科股份公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

就取消监事会事项，公司对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修改包括：

1、据《公司法》术语规范要求及治理结构调整，本次《公司章程》修订包
含以下共性技术调整：术语统一,所有“股东大会”表述统一更新为“股
东会”；机构删减,删除条款中涉及的“监事”“监事会”等相关表述；职
能衔接,原监事会职权条款中的“监事”“监事会”同步替换为“审计委
员会成员”“审计委员会”等。因上述调整属非实质性变更且覆盖范围广，
如不涉及其他续订内容，将不单独列示修订条款明细。

2、本次《公司章程》修订中，对条款序号、标点符号及不影响权利义务的
文字表述进行的纯技术性调整，均属于非实质性修订。因调整范围较广
且不涉及实质内容变更，该部分修改不进行逐条列示，仅作统一说明。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条：董事长为公司的法定代表人， 董事长为公司的法定代表人。
并依法进行登记；若公司法定代表人变 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
更，应进行变更登记。 人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第八条 法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

新增 十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第十八条：公司或公司的子公司（包括 第十九条：公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟
购买公司股份的人提供任何资助 购买公司股份的人提供任何资助，公司
实施员工持股计划的除外。为公司利
益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或股东会的授权做出决议，公司可
以为他人取得本公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以
上通过。

第二十一条：公司在下列情况下，可以 第二十二条：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 程的规定，收购本公司的股份：（一）
减少公司注册资本；（二）与……
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