公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-099

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券
岷山环能高科股份公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 507 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以专人送达、通讯
通知方式发出。

5.会议主持人：董事长何秋安先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件的议案》

公告编号：2025-099

1.议案内容：

基于岷山环能高科股份公司自身业务发展方向及战略规划的综合考量，并结合对当前我国资本市场环境等关键因素的审慎分析，经与保荐机构进行深入沟通与专业论证后，公司拟申请撤回岷山环能高科股份公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-101）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、徐跃辉、于泷对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 16 日 14 时 30 分在公司 312 召开 2025 第二次临时
股东会，审议以下议案：

（1）《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件的议案》

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-103）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-099

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第十四次会议决议》

岷山环能高科股份公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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