公告日期：2026-04-28

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券
岷山环能高科股份公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：岷山环能高科股份公司 307 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长何秋安

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2025 年度实际工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，
报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2025 年度公司董事会、股东大会的召开情况，报告内容全面真实。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事胡彪、徐跃辉、于泷作 2025 年度述职报告.具体内容详见公司
2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台
（www.neeq.com.cn ） 上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《岷山环能高科股份公司章程》的规定，
公司拟定于2026年 5 月 18 日于公司会议室 307 以现场及网络视频形式召开岷山
环能高科股份公司 2025 年年度股东会，并审议下列议案：

1)《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2)《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

3)《关于公司 2025 年度财务决算的议案》；

4)《关于公司 2025 年度利润分配的议案》；

5)《关于公司 2025 年年度报告的议案》；

6)《关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》；

7)《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》；

8)《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保
的议案》。

9)《关于公司理应闲置资金购买理财产品的议案》

10)《关于补充确认关联方与历年关联交易及资金占用的议案》
该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 20……
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