公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-020

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券
岷山环能高科股份公司

独立董事关于第二届董事会第十七次会议

相关事项的独立意见

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

岷山环能高科股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召
开第二届董事会第十七次会议。根据《公司法》等法律、法规及《岷山环能高科股份公司章程》《岷山环能高科股份公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关议案涉及事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

经审阅，我们认为：公司拟每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），
不送红股，公司 2025 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就此事项的相关审议程序符合有关规定，本次利润分配方案是在全面考量公司当前经营状况、未来一年的资金需求等多方面因素后制定的，符合公司当前的经营状况和发展需求，有利于促进公司的长期、稳定、健康发展。不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，同意该议案内容并同意提交公司股东会审议。

二、《关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》

经审阅，我们认为：公司本次“预计日常关联交易事项”在提请董

公告编号：2026-020

事会审议前，已经我们事前认可。

董事会在审议上述关联交易事项时，公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

董事会结合当前市场状况和公司实际的经营需求，对 2026 年度内与关联方拟发生的与日常经营相关的关联交易事项进行了合理且审慎的预计。该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，关联交易为公司的生产经营提供必要的保障，关联交易是必要、合理的；交易价格或遵循市场定价原则，交易定价是公允的。

因此，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的议案》

经审阅，我们认为：

1、公司本次“向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的相关事项”在提请董事会审议前，已经我们事前认可。

2、公司向金融机构续申请及新增综合授信额度并由关联方为公司提供担保相关事项系公司日常运营所需，不影响公司的独立性，本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不涉及反担保措施，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、本次“向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的相关事项”，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，免予按照关联交易的方式进行审议，无需关联董事回避表决。本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

公告编号：2026-020

经审阅，我们认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司正常生产经营。使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的银行理财产品的目的在于提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司中小股东的合法权益。

因此，我们同意该议案的内容。

五、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

经审阅，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，公允地反映了公司 2025 年公司财务状况，报告内容真实、有效，报告数据准确，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案的内容。

六、《关于公司会计差错更正的议案》

经审阅，我们认为：公司对 2022 年度、2……
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