公告日期：2026-04-28

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券
岷山环能高科股份公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在岷山环能高科股份公司 307 会议室召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及远程视频投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873827 岷山环能 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南銨和律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《2025 年度董事会工作报告的议

1. √

案》

2. 《2025 年年度财务决算报告》 √

3. 《2025 年独立董事述职报告》 √

《关于公司 2025 年度利润分配的

4. √

议案》

《关于公司 2025 年年度报告的议

5. √

案》

《关于公司 2025 年度预计日常关

6. √

联交易事项的议案》

《关于向金融机构续申请及新增

7. 综合授信额度并接受关联方担保 √

的议案》

8. 《关于公司续聘 2025 年度审计机 √

构的议案》

《关于补充确认关联方与历年关

9. √

联交易及资金占用的议案》

《关于公司利用闲置资金购买理

10. √

财产品的议案》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司……
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