公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-022

证券代码：873828 证券简称：晶华光电 主办券商：申港证券
成都晶华光电科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定, 合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 30 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873828 晶华光电 2023 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展及管理需要，按照相关的法律法规，经公司综合评估，决定变更会计师事务所。公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件

公告编号：2023-022

（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书，决定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。 2.自然人股东持本人身份证办理登记。 3.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。 4.股东可以信函（邮政）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 30 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司办公楼一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王晓辉 电话：028-84885800,15928659818；
联系地址：四川省成都市龙泉驿区航天南路 2 号

（二）会议费用：参会产生的差旅费、住宿费由个人支付
五、备查文件目录

《成都晶华光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都晶华光电科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日

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