公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：873828 证券简称：晶华光电 主办券商：申港证券

成都晶华光电科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成都晶华光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐明先生、刘中南先生及夏敏仁先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐明，男，公司独立董事，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，博士学历，具备中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。2015
年 8 月至 2018 年 11 月，任成实外教育有限公司（香港联交所上市公司，股
票代码 01565）的执行董事兼总裁；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任西藏华
泰教育管理有限公司执行董事兼总经理；2016 年 2 月至 2020 年 11 月，任四
川省农业融资担保有限公司外部董事；2017 年 11 月至今，任中国科培教育集团有限公司（香港联交所上市公司，股份代码 01890）独立非执行董事；2019 年5 月至今，任晶华光电独立董事；2023 年 8 月至今任中投新兴教育投资（上海）有限公司执行董事。

刘中南，男，公司独立董事，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，博士学历。2009 年 8 月至 2015 年 1 月，在四川省交通运输厅办公室
任职（主任科员）；2015 年 1 月至 2019 年 10 月，在四川旅游学院担任专职

公告编号：2024-009

教师。2019 年 10 月至今任四川省社会科学研究院助理研究员；2016 年 5 月
至今，任四川博恩思医学科技有限公司董事；2016 年 11 月至今，任成都博恩思医学机器人有限公司监事；2019 年 10 月至今，任成都飞英思特科技有限公司董事；2019 年 5 月至今，任晶华光电独立董事。

夏敏仁，男，公司独立董事，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，博士学历。1988 年 7 月至 2001 年 9 月，江西师大鹰潭学院成人教育
处（培训处）主任；2002 年 5 月至 2003 年 11 月，青海证券武汉营业部（兼
职）办公室主任；2003 年 12 月至 2007 年 4 月，青岛海协信托有限公司管理
总部首席信托经理；2007 年至 2009 年 3 月，国家信息中心中经网宏观经济部
首席顾问；2008 年 3 月至 2021 年 1 月，中信建投证券股份有限公司公司研
究部高级投资顾问；2014 年 4 月至 2020 年 4 月，河南通达电缆股份有限公
司独立董事；2021 年 4 月至今华夏信众投资管理有限公司总经理；2019 年 5
月至今，晶华光电独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事徐明、刘
中南、夏敏仁会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

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