公告日期：2024-09-23

证券代码：873828 证券简称：晶华光电 主办券商：申港证券
成都晶华光电科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汪道清先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定, 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举汪道清先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

2024 年第一次临时股东大会选举出公司第四届董事会成员，根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定，现提名汪道清先生为公司第四届董事会董事长.

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举汪锐先生为公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

2024 年第一次临时股东大会选举出公司第四届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名汪锐先生为公司第四届董事会副董事长。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任汪锐先生为公司总经理兼总工程师的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任汪锐先生为公司总经理兼总工程师，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。汪锐先生为成都市产业建圈强链领军人才，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任李强先生为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。李强先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任孙元强先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任孙元强先生为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。孙元强先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任何金先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任何金先生为公司财务总监，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。何金先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任王……
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