公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-026

证券代码：873828 证券简称：晶华光电 主办券商：申港证券
成都晶华光电科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主

席、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 21 日审议并通过：

选举汪道清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 364,797 股，占公司股本的 0.4996%，不是失信联合惩戒对象。
选举汪锐先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪锐先生为公司总经理兼总工程师，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙元强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命何金先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王晓辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2024-026

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 21 日审议并通过：

选举王金忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程与公司各专门委员会议事规则的有关规定，公司第四届
董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 21 日审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门
委员会委员的议案》，各专门委员会的组成如下：

1、第四届董事会战略委员会由汪道清、汪锐、刘中南组成，并由汪道清担任主任委员；

2、第四届董事会审计委员会由徐明、刘中南、汪锐组成，并由徐明担任主任委员；
3、第四届董事会提名委员会由刘中南、夏敏仁、汪锐组成，并由刘中南担任主任委员；

4、第四届董事会薪酬与考核委员会由夏敏仁、刘中南、汪道清组成，并由夏敏仁担任主任委员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》等有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理需要。

公告编号：2024-026

三、独立董事意见

我们认为，本次公司高级管理人员的任免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会聘任的公……
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