公告日期：2025-05-21

证券代码：873828 证券简称：晶华光电 主办券商：申港证券
成都晶华光电科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司办公楼 1 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪道清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,347,099 股，占公司有表决权股份总数的 55.2546%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都晶华光电科技股份有限公 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《成都晶华光电科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的董事会工作情况编制了《2024 年度董事会
工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据公司 2024 年度的监事会工作情况编制了《2024 年度监事会
工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的实际情况，编制了 2024 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为做好 2025 年度的财务预算工作，根据公司 2024 年度的财务状况及未来的
经营计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,347,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的……
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