公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-021

证券代码：873828 证券简称：晶华光电 主办券商：申港证券
成都晶华光电科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为激励骨干人员，公司将其持有的子公司成都赛林斯科技实业有限公司的合计人民币1,092,402元注册资本以合计人民币2,080,928.76元的价格(即每元注册资本 1.90 元)转让给汪锐、李强、项中科、李明。
（二）表决和审议情况

1、2025 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关
于向汪锐转让子公司股权的议案》，关联董事汪道清、汪锐回避本议案的表决。独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对该议案发表了同意的独立意见。本议案无需提
交股东会审议。2025 年 11 月 20 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议
通过了《关于向汪锐转让子公司股权的议案》。

2、2025 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关
于向李强转让子公司股权的议案》，关联董事李强回避本议案的表决。独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对该议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东会
审议。2025 年 11 月 20 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关
于向李强转让子公司股权的议案》。

3、2025 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关
于向项中科转让子公司股权的议案》。独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对该议案
发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东会审议。2025 年 11 月 20 日，
公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向项中科转让子公司股权的

公告编号：2025-021

议案》，关联监事项中科回避本议案的表决。

4、2025 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关
于向李明转让子公司股权的议案》，关联董事李明回避本议案的表决。独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对该议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东会
审议。2025 年 11 月 20 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关
于向李明转让子公司股权的议案》。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：汪锐

住所：成都市龙泉驿区龙泉航天南路 65 号 1 栋 1 单元

关联关系：副董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李强

住所：成都市成华区一环路三段 62 号 1 栋 3 单元 7 号

关联关系：董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：项中科

住所：成都市成华区建设南支路 6 号

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李明

公告编号：2025-021

住所：四川省浦江县寿安镇白岩寺村 11 组

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循公平、自愿的商业原则，参照市场定价及最近一次增资价格并协商制定，价格是公允、合理的，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公司任何股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

为激励骨干员工，公司将持有的子公司成都赛林斯科技实业有限公司的部分股权以最近一次增资价格为参考转让给汪锐、李强、项中科及李明 4 名董监高人员，同时约定，若成都赛林斯科技实业有限公司连续两年达不到年度预算的经营目标，或以上人员聘用期内离职或被解职时，公司将以本次股权转让价格回购该部分股权。
五、关联交易的目的、存在的风险和……
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