公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-005

证券代码：873828 证券简称：晶华光电 主办券商：申港证券

成都晶华光电科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成都晶华光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨记军、郝焕、王轶在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨记军，男，1976 年出生，中国国籍，博士研究生学历，四川大学企业管理专业。2006 年至今在西南财经大学任教；2017 年至 2019 年于成都迪康药业
股份有限公司任独立董事；2017 年 4 月至 2022 年 7 月于四川合纵药易购医药股
份有限公司任独立董事；2019 年 10 月至 2025 年 10 月于成都倍特药业股份有限
公司任独立董事；2020 年 6 月至今于成都思科瑞股份有限公司任独立董事；2021
年 11 月至 2023 年 5 月于四川商投供应链有限责任公司任独立董事；2022 年 10
月至今于成都赛普能源股份有限公司任独立董事；2023 年 1 月至今于四川广安爱众股份有限公司任独立董事。

郝焕，男，1982 年出生，中国国籍，本科学历，南昌大学工业自动化专业。
2006 年 6 月至 2009 年 4 月于联想集团任系统分析师；2009 年 4 月至 2011 年 11
月于 ORACLE 任顾问；2011 年 12 月至 2015 年 4 月于腾讯任产品经理；2015 年 4
月至 2022 年 4 月于云集共享科技有限公司担任 CTO；2022 年 5 月至今于深圳太
极创智咨询有限公司任执行董事兼总经理。

公告编号：2026-005

王轶，男，1983 年出生，中国国籍，本科学历，西南政法大学法学专业。
2006 年 9 月至 2007 年 4 月于四川省青川县政府办公室 任科员；2007 年 4 月至
2008 年 9 月于 四川蓝光和骏实业有限公司任 秘书；2009 年 4 月至 2012 年 1
月于 重庆鲁能英大置业有限公司任 法务；2012 年 2 月至 2013 年 6 月 于
成都青羊城乡建设发展有限公司负责法务；2013 年 6 月至 2021 年 5 月 于绿地
集团成都置业有限公司任法务；2021 年 5 月至今 为国浩律师（成都）事务所
律师。

徐明，男，公司原独立董事，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，博士学历，具备中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。2015
年 8 月至 2018 年 11 月，任成实外教育有限公司（香港联交所上市公司，股
票代码 01565）的执行董事兼总裁；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任西藏华
泰教育管理有限公司执行董事兼总经理；2016 年 2 月至 2020 年 11 月，任四
川省农业融资担保有限公司外部董事；2017 年 11 月至今，任中国科培教育集团有限公司（香港联交所上市公司，股份代码 01890）独立非执行董事；2019 年
5 月至 2025 年 12 月，任晶华光电独立董事；2023 年 8 月至今任中投新兴教育投
资（上海）有限公司执行董事。

刘中南，男，公司原独立董事，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，博士学历。2009 年 8 月至 2015 年 1 月，在四川省交通运输厅办公
室任职（主任科员）；2015 年 1 月至 2019 年 10 月，在四川旅游学院担任专
职教师。2019 年 10 月至今任四川省社会科学研究院助理研究员；2016 年 5 月
至今，任四川博恩思医学科技有限公司董事；2016 年 11 月至今，任成都博恩思医学机器人有限公司监事；2019 年 10 月至今，任成都飞英思特科技有限公
司董事；2019 年 5 月……
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