公告日期：2023-04-20

证券代码：873829 证券简称：吧哒科技 主办券商：天风证券
武汉吧哒科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 10：00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873829 吧哒科技 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

本人受监事会的委托，向监事会汇报 2022 年监事会工作报告。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》相关规章制度，现将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报，制定了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，对市场和业
务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因
素对预期的影响，谨慎编制了《2023 年财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 《2022 年年度报告及年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-015）与《武汉吧哒科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-014）。
（六）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

考虑到公司的战略发展规划、新产品研发及未来业务拓展，为保障公司持续稳定健康发展，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、送红股，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
（七）审议《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

为保证经营目标的实现，公司预计 2023 年度将发生的日常性关联交易事项。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈立军、张勤超、陈正宇、武汉同芯数据信息服务合伙企业（有限合伙）、武汉信服数据信息服务合伙企业（有限合伙）、武汉益起数据信息服务合伙企业（有限合伙）、武汉筑梦数据信息服务合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为规范和促进公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后的年度报告信息披露管理工作，公司制定了符合挂……
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