公告日期：2024-04-25

证券代码：873829 证券简称：吧哒科技 主办券商：天风证券
武汉吧哒科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10：00-11:00。

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873829 吧哒科技 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》相关规章制度，现将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报，制定了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对市场和业
务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎编制了《2024 年财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，为保障公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，从公司实际出发，根据《公司章程》的相关规定，经董事会研究拟定 2023 年年度利润分配预案为：不派发现金红利、送红股，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
（七）审议《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈立军、张勤超（系陈立军一致行动人）、陈正宇（系陈立军一致行动人）。
（八）审议《关于公司续聘 2024 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。
（九）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。
（十）审议……
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