公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-013

证券代码：873829 证券简称：吧哒科技 主办券商：天风证券
武汉吧哒科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以通知方式发出

5.会议主持人：李芳

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈立军为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。根据各位董事的推举，现推荐陈立军为公司董

公告编号：2025-013

事会董事长候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请陈立军为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司设总经理一名。现推荐陈立军为公司总经理候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘请刘志成、曹洁为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司设副总经理二名。现根据总经理的提名，推荐刘志成、曹洁为公司副总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘请李芳为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司设董事会秘书一名。现根据董事长的提名，推荐李芳为公司董事会秘书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请汪晶为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司设财务负责人一名。现根据总经理的提名，推荐汪晶为公司财务总监。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉吧哒科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉吧哒科技股份有限公司
董事会
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